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WASHINGTON— La Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) emitió un Aviso en el día de hoy, para alertar a las instituciones financieras de los Estados Unidos sobre el riesgo creciente de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en el sistema financiero estadounidense o transitar por este. FinCEN prevé que figuras políticas extranjeras de alto rango, vinculadas con el régimen del presidente nicaragüense Daniel Ortega podrían reaccionar al percibir la posibilidad de mayor conflicto social, posibles sanciones u otros factores, movilizando activos de las cuentas que tienen en Nicaragua u otros sitios. Estos activos podrían ser resultado de maniobras de corrupción y podrían ser enviados a cuentas en los Estados Unidos o incorporarse a mecanismos de lavado de dinero empleando el sistema financiero estadounidense. FinCEN solicita a las instituciones financieras que presenten Partes de Actividades Sospechosas (Suspicious Activity Reports, SARs), en cumplimiento de sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act, BSA), cuando identifiquen el posible uso indebido de fondos públicos nicaragüenses o fondos que podrían proceder de la corrupción política asociada con figuras políticas extranjeras de alto rango vinculadas con el régimen de Ortega.
“Durante años, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega y su gobierno han celebrado elecciones fraudulentas, reprimido a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, y robado dinero de las arcas públicas. La violencia que ha perpetrado el régimen de Ortega contra el pueblo nicaragüense es absolutamente repudiable y la comunidad financiera internacional debe estar alerta para impedir que el sistema sea explotado por agentes de este régimen corrupto”, manifestó Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “El Aviso de FinCEN forma parte de la campaña que impulsa este Gobierno para que las personas que cometen violaciones de derechos humanos y actos de corrupción en Nicaragua rindan cuentas por sus acciones”.
“El régimen de Ortega en Nicaragua es represivo y corrupto, y ha enriquecido de manera ilícita a sus miembros y colaboradores, robando y quitando a los ciudadanos nicaragüenses los recursos y el dinero que les pertenecen. A su vez, este régimen está perpetrando abusos de derechos humanos en respuesta a protestas ciudadanas”, expresó el director de FinCEN, Kenneth A. Blanco. “Ante las características opresivas y el comportamiento corrupto del régimen de Ortega, y el consecuente conflicto social en Nicaragua, diversas personas y empresas asociadas o vinculadas con el régimen de Ortega podrían intentar sacar de Nicaragua activos vinculados con la corrupción. Las instituciones financieras de los Estados Unidos constituyen una importante línea de defensa contra los fondos corruptos y originados en la violencia que puedan circular en nuestro sistema, y advertimos a nuestros socios en el sector financiero que deben estar muy atentos”.
El Aviso emitido hoy está respaldado por las medidas adoptadas por el Tesoro contra funcionarios nicaragüenses implicados en corrupción y violaciones de derechos humanos. Hasta el momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Tesoro ha designado a cuatro funcionarios de alto rango —en el gobierno nicaragüense, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y ALBA de Nicaragua (ALBANISA), la empresa que importa y vende productos petroleros venezolanos — de acuerdo a la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos, que habilita al Tesoro a tomar acciones en todo el mundo contra funcionarios corruptos, responsables de violaciones de derechos humanos y aquellos que los ayudan. En este proceso, la OFAC ha subrayado el papel de estos funcionarios en actos corruptos y violentos, que incluyen su participación en violaciones de derechos humanos, la acumulación ilegal de un inmenso patrimonio personal, el robo de grandes cantidades de dinero pertenecientes a proyectos municipales y la explotación de fondos públicos para uso personal de líderes nicaragüenses.
FinCEN publicó anteriormente, en junio de 2018, un “Aviso sobre violaciones de derechos humanos facilitadas por figuras políticas extranjeras de alto rango implicadas en corrupción y sus facilitadores financieros”, en el cual se identificaron tipologías y señales de alerta sobre cómo los funcionarios políticos extranjeros de alto rango corruptos y sus colaboradores podrían acceder al sistema financiero de los Estados Unidos para ocultar y blanquear el producto de actos de corrupción en las altas esferas políticas. Las instituciones financieras pueden consultar el Aviso emitido hoy junto con el de junio de 2018.
Este Aviso no abarca las transacciones realizadas por ciudadanos nicaragüenses comunes, que también podrían intentar sacar activos del país, debido a la inestabilidad política actual, ni tiene como propósito afectar las relaciones financieras normales entre Estados Unidos y Nicaragua.
También se recuerda a las instituciones financieras sobre sus obligaciones con respecto a la presentación de SAR vinculados a quienes facilitan las acciones de altos funcionarios políticos extranjeros implicados en corrupción. FinCEN solicita a las instituciones financieras a que citen este Aviso consignando las palabras claves “Nicaragua FIN-2018-A005” en el texto de los SAR y en los campos correspondientes de estos informes, a efectos de indicar que existe una conexión entre la actividad sospechosa informada, y las personas y actividades que se destacan en el Aviso.
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La FinCEN tiene como misión proteger al sistema financiero de un uso ilícito, así como combatir el lavado de dinero y contribuir a la seguridad nacional mediante la recopilación, análisis y difusión de información de inteligencia financiera, y el uso estratégico de las facultades financieras.
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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.