WASHINGTON—El día de hoy, la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió un aviso actualizado para advertirle a las instituciones financieras sobre la persistente corrupción pública que impera en Venezuela y los métodos que altas personalidades políticas de ese país y sus asociados pueden estar utilizando para mover y ocultar los fondos producto de su corrupción. Además de describir el saqueo corrupto al programa de distribución de alimentos patrocinado por el gobierno de Venezuela, el aviso proporciona y actualiza una serie de señales de alerta financieras para ayudar a identificar y a denunciar actividades sospechosas que pudieran ser indicativas de corrupción.
“Los corruptos allegados a Maduro continúan buscando flujos de fondos ilícitos, incluso mientras el pueblo y la economía venezolanos se hunden cada vez más en la desesperación. Estamos alertando a las instituciones financieras de que el régimen de Maduro está utilizando esquemas sofisticados, como el desvío de la ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control sobre el poder”, declaró Sigal Mandelker, Subsecretaria del Tesoro a cargo de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “La comunidad financiera internacional debe estar atenta para evitar la explotación a manos de los corruptos allegados al régimen y quienes los habilitan, incluyendo las empresas de fachada o fantasma e instituciones financieras extranjeras que continúan sosteniendo este régimen ilegítimo”.
“Los venezolanos están siendo victimizados por el régimen ilegítimo de Maduro, sus socios y aliados, quienes están matando de hambre al pueblo venezolano, privándolos de atención médica y usándolos para satisfacer el deseo del régimen de acumular dinero y poder”, afirmó Kenneth A. Blanco, Director de FinCEN. “El pueblo venezolano está sufriendo una tragedia épica de proporciones raras, si alguna vez vistas, en el hemisferio occidental debido a la codicia y la corrupción del régimen ilegítimo de Maduro. Estados Unidos no permitirá que se abuse de nuestro sistema financiero para beneficio de cleptócratas extranjeros que tratan de esconder sus fortunas secretas, y comprar casas, yates y aviones en los Estados Unidos, así como generar cada vez más riqueza para los propósitos inhumanos del régimen de Maduro. Este dinero pertenece legítimamente al pueblo de Venezuela. FinCEN y sus aliados en las instituciones financieras continuarán colaborando para cortar el flujo de dinero sucio”.
El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el Presidente Interino de Venezuela y líder legítimo del pueblo venezolano. El régimen ilegítimo del expresidente Nicolás Maduro ha cometido actos descomunales de corrupción a través de empresas estatales y terceros transnacionales. En los últimos años, las instituciones financieras han denunciado una intensificación de las actividades con presuntos vínculos a la corrupción pública venezolana, incluyendo los contratos gubernamentales.
FinCEN advierte sobre el uso indebido del programa de distribución de alimentos patrocinado por el Gobierno de Venezuela llamado Comités Locales de Abastecimiento y Producción, comúnmente conocido como el “programa CLAP”. El CLAP se creó en 2016 con el propósito públicamente declarado de proporcionar raciones de alimentos subsidiados a los ciudadanos venezolanos. El régimen ilegítimo de Maduro está usando el programa CLAP para proporcionar alimentos subsidiados a sus partidarios, acaparar los de los ciudadanos venezolanos y de los que critican al régimen, y enriquecer a los corruptos allegados de éste y sus aliados mediante la malversación de fondos, la manipulación de precios y los esquemas de lavado de dinero a través del comercio, recurriendo a empresas fantasma.
El régimen de Maduro también ha experimentado con el uso de dinero digital para eludir las sanciones y generar ingresos. Ha creado una moneda digital llamada “petro” y, según se informa, continúa diseñando nuevos instrumentos. En 2018, el banco ruso Evrofinance Mosnarbank surgió como la principal institución financiera internacional dispuesta a financiar el petro. En marzo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro de Estados Unidos amonestó a Evrofinance Mosnarbank por ayudar económicamente, patrocinar, o prestar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Se le recuerda a las instituciones financieras que el decreto presidencial (E.O., por sus siglas en inglés) 13827 prohíbe a los estadounidenses tener cualquier relación con la unidad monetaria del petro digital.
Las instituciones financieras deben tomar medidas acordes al riesgo para identificar y limitar cualquier contacto que pudieran haber tenido con fondos y otros activos vinculados a la corrupción pública venezolana alimentada por el régimen de Maduro. Sin embargo, las instituciones financieras deben estar conscientes de que las transacciones normales de negocios y otras que involucren a empresas y ciudadanos venezolanos no necesariamente representan el mismo riesgo que las transacciones y las relaciones identificadas como ligadas al régimen ilegítimo venezolano.
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